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公司公告

威华股份:第六届监事会第九次会议决议公告2018-02-28  

						证券代码:002240          证券简称:威华股份         公告编号:2018-021


                    广东威华股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知
于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议为临时会议,召
集人监事会主席钟大连先生在会上作了说明。会议于 2018 年 2 月 27 日在深圳市
福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
    以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》。
    经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情
况,对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整。本次将稀土项目尚未使
用的募集资金投资用于锂盐项目,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长
远发展战略,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此,
监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    特此公告。


                                                  广东威华股份有限公司
                                                           监事会
                                                二○一八年二月二十七日