证券代码：002240          证券简称：威华股份         公告编号：2018-021


                    广东威华股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知
于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议为临时会议，召
集人监事会主席钟大连先生在会上作了说明。会议于 2018 年 2 月 27 日在深圳市
福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》。
    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情
况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整。本次将稀土项目尚未使
用的募集资金投资用于锂盐项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长
远发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，
监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    特此公告。


                                                  广东威华股份有限公司
                                                           监事会
                                                二○一八年二月二十七日