证券代码：002240            证券简称：威华股份            公告编号：2018-050


                      广东威华股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018 年 6 月 15
日在清远市源潭镇广东威华木业有限公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广
先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》；
    同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1.6 亿元暂时补充流动资金，使
用期限为自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案
出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于公司延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的独立
意见》及《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司延长使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金期限的核查意见》。
    《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》；
    公司全资子公司辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）
因业务发展需要，拟用部分自有机器设备以售后回租的方式与远东国际租赁有限
公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 6,200
万元，融资租赁期限为 30 个月。租赁期内，辽宁威利邦以回租的方式继续使用
该机器设备，同时按照约定向远东租赁支付租金。公司同意为辽宁威利邦与远东
租赁开展上述融资租赁业务提供连带责任保证。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资
子公司银行借款提供担保的议案》。
    同意全资子公司湖北威利邦木业有限公司向兴业银行股份有限公司襄阳分
行申请人民币 1,500 万元综合授信额度，由公司为上述银行授信提供连带责任保
证。
    《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       特此公告。




                                                     广东威华股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二○一八年六月十五日