证券代码：002240         证券简称：威华股份          公告编号：2018-053


                    广东威华股份有限公司
                   关于拟变更公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事、
监事会主席钟大连先生的书面辞职报告，钟大连先生因个人原因，申请辞去公司
第六届股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司
监事会对钟大连先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    鉴于钟大连先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根
据相关法律法规和《公司章程》规定，钟大连先生的辞职报告需在新任监事填补
其缺额后方可生效。在此之前，钟大连先生仍将履行股东监事及监事会主席职责。
    为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年6月15日召开第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议
案》，公司监事会同意提名方兴先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，
并提交公司股东大会审议，任期自股东大会批准选举方兴先生为公司股东代表监
事之日起至第六届监事会届满时止。方兴先生简历附后。
    截止本公告日，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。




                                                  广东威华股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二○一八年六月十五日
附：方兴先生简历：
    方兴，男，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学毕
业，本科学历。曾担任厦门信息集团商贸有限公司主办会计、深圳市盛屯股权
投资有限公司项目经理，现任盛屯矿业股份有限公司董事，四环锌锗科技股份
有限公司董事，深圳盛屯聚源锂能有限公司法定代表人、成都电冶有限责任公
司董事长、深圳市盛屯小额贷款有限公司法定代表人。
    方兴先生未持有公司股份，与除公司控股股东、实际控制人之外的其他持
有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方兴先生不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形。经查询最高人民法院网，方兴先生不属于失信被执行人。