证券代码：002240           证券简称：威华股份          公告编号：2018-065


                     广东威华股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018 年 7 月 20
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司银
行借款提供担保的议案》。
    同意孙公司封开县威利邦木业有限公司向中国建设银行股份有限公司肇庆
市分行申请人民币 5,000 万元综合授信额度，由公司为上述银行授信提供连带责
任保证。
    《关于为孙公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                     广东威华股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二○一八年七月二十日