国海证券股份有限公司

                     关于广东威华股份有限公司

     本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）
的规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，
以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报
告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条
第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”

    广东威华股份有限公司（以下简称“上市公司”或“威华股份”）拟以发行
股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、
福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、
新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司 100%
的股权（以下简称“本次资产重组”）。国海证券股份有限公司担任本次资产重
组的独立财务顾问。本独立财务顾问对上市公司本次资产重组前 12 个月内购买、
出售资产的情况进行了核查。

    经核查，本独立财务顾问认为，截至董事会审议本次资产重组的相关议案公
告之日，上市公司在本次资产重组前 12 个月内未曾发生重大的购买、出售资产
的情形，亦不存在与本次资产重组相关的购买、出售资产的情形。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司本次资产
重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                     罗   媛             许   超




                                                   国海证券股份有限公司

                                                       2019 年 2 月 18 日