证券代码：002240           证券简称：威华股份        公告编号：2019-034


                    广东威华股份有限公司
      关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为满足广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营和
业务发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司（含下属子公司）
对下属子公司的担保事项，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司（含下属子公司）拟在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等
金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 140,000
万元，具体为：为全资子公司四川致远锂业有限公司提供总额不超过 55,000 万
元担保，为全资子公司广东威华木业有限公司及其子公司提供总额不超过 48,000
万元担保，为全资子公司湖北威利邦木业有限公司提供总额不超过 10,000 万元
担保，为全资子公司辽宁台安威利邦木业有限公司提供总额不超过 10,000 万元
担保，为全资子公司河北威利邦木业有限公司提供总额不超过 10,000 万元担保，
为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司提供总额不超过 7,000 万元担保。
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。董事会提请股东大会授权公
司管理层具体组织实施相关事宜、根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调
整各下属子公司间的担保额度，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上
述额度内签署担保事项相关法律文件。上述对外担保额度有效期及授权期限为公
司 2018 年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    本次为下属子公司提供担保额度事项已经公司第六届董事会第二十九会议
审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次为下属子公司提供担保额度事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司
股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
     被担保人基本情况如下：
                                法定代                      注册资本
   公司名称       成立时间                     住所                      主营业务    与公司关系
                                  表人                      （万元）
                                         四川省绵竹市德阳
四川致远锂业有   2015 年 3 月                                           锂盐的生产
                                 方轶    阿坝生态经济产业     30,000                 全资子公司
限公司           23 日                                                  与销售
                                         园拱星片区
广东威华木业有   2002 年 10              清远市源潭镇建材               中纤板的生
                                沈万春                        20,000                 全资子公司
限公司           月 10 日                陶瓷工业城                     产与销售
湖北威利邦木业   2006 年 10              南漳县九集镇涌泉               中纤板的生
                                陈圣族                        10,000                 全资子公司
有限公司         月 24 日                木林村六组                     产与销售
辽宁台安威利邦   2006 年 10                                             中纤板的生
                                李广辉   台安县工业园区       10,000                 全资子公司
木业有限公司     月 19 日                                               产与销售
河北威利邦木业   2006 年 4 月                                           中纤板的生
                                 陈雷    邱县鑫马工业园       10,000                 全资子公司
有限公司         6日                                                    产与销售
江西万弘高新技   2012 年 11              江西省吉安市万安               稀土综合回
                                 方轶                       14,285.71                控股子公司
术材料有限公司   月 23 日                县工业园二期                   收

     三、担保协议的主要内容
     上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由本公司及下属子公司与银行（或其他金融机构）共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保对象及担保额度之外的担
保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
     四、本次担保的原因及对公司的影响
     本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其
资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可
控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）
为人民币 74,455 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 34.44%；
其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 7,496 万元，公司
对所属控股子公司实际担保余额为 66,959 万元。公司及控股子公司无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
 广东威华股份有限公司
         董事会
二○一九年四月二十六日