证券代码：002240           证券简称：威华股份            公告编号：2019-038


                     广东威华股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通
知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2019 年 5 月 7
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王
天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司
开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
    公司全资子公司河北威利邦木业有限公司拟用部分生产设备以售后回租的
方式与广东南粤融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000
万元，融资租赁期限为 36 个月。董事会同意公司为上述融资租赁业务提供连带
责任保证。
    《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                      广东威华股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二○一九年五月七日