证券代码：002240          证券简称：威华股份          公告编号：2019-078


                    广东威华股份有限公司
         第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议
通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2019 年 9 月
10 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表
决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司
董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公
司银行借款提供担保的议案》。
    公司同意为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司向赣州银行股份有
限公司万安支行申请人民币 6,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
    《关于为控股子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                   广东威华股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○一九年九月十日