证券代码：002240           证券简称：威华股份          公告编号：2019-079


                    广东威华股份有限公司
      关于为控股子公司银行借款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西万弘高新技术
材料有限公司（以下简称“万弘高新”）因业务发展需要，拟向赣州银行股份有
限公司万安支行申请人民币 6,000 万元流动资金贷款，期限为一年，董事会同意
公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证。
    本次担保事项已经公司第六届董事会第三十四会议审议通过。公司第六届董
事会第二十九次会议和 2018 年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司
提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在 2018 年年度股东大会授权范围内，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    （1）公司名称：江西万弘高新技术材料有限公司
    （2）成立日期：2012 年 11 月 23 日
    （3）经营场所：江西省吉安市万安县工业园二期
    （4）法定代表人：方轶
    （5）注册资本：14,285.71 万人民币元
    （6）经营范围：综合回收利用废旧磁性材料；矿产品（除混合氧化稀土、
钨、锡、锑、金、银、盐及放射性矿产品）、稀土废料及回收后的矿产品的销售；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    2、万弘高新为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
    3、截至 2018 年 12 月 31 日，万弘高新总资产为 25,698.51 万元，净资产为
1,6780.03 万元。2018 年，万弘高新营业收入为 59,657.79 万元，营业利润为
-1,237.59 万元，净利润为-1,302.34 万元。
    三、拟签署保证协议的主要内容
    公司为万弘高新申请流动资金贷款提供担保的方式为连带责任担保，万弘高
新将根据业务需求在贷款额度内与银行签署相关协议，担保额度为人民币 6,000
万元，担保期限以银行最终的审批情况为准。担保协议将在公司董事会审议通过
本次担保事项后签订。
    四、本次担保的原因及对公司的影响
    公司控股子公司万弘高新财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能
力。为满足业务发展需要，公司为其银行流动资金贷款提供担保，解决控股子公
司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司持有万
弘高新 51%的股份，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，公司对其提供
担保不会损害公司的利益。
    万弘高新以其整体资产为上述流动资金贷款提供抵质押担保，同时万弘高新
自然人股东杨剑先生、陈庆红先生、叶光阳先生为上述流动资金贷款提供连带责
任保证担保。
    同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同
履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）
为人民币 92,119 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 42.61%；
其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 6,996 万元，公
司对所属控股子公司实际担保余额为 85,123 万元。公司及控股子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                                      广东威华股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二○一九年九月十日