证券代码：002241        证券简称：歌尔声学   公告编号：2014-045


                             歌尔声学股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2014 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2014
年 8 月 18 日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军
安列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告>、<歌尔
声学股份有限公司 2014 年半年度报告摘要>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
    二、审议通过《关于审议公司<关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案公司独立董事出具了独立意见，《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》
详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔声学股份有限公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、
中国证券报、上海证券报。
    三、审议通过《关于购买土地使用权的议案》
    根据公司业务发展需要，扩大公司生产、仓储、物流及员工生活设施，本公司
拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，位于潍坊市高新区桃园街以南、潍安路以西，
出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过拟受让价不超过 15,400 万元。面积为 353,148
平方米，土地性质为工业用地。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
    四、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2014 年第二次临时股东大会，其中网络投票时间定于 2014 年 9
月 2 日下午 15：00—2014 年 9 月 3 日下午 15：00；现场会议定于 2014 年 9 月 3 日
下午 14：00 在公司 A-1 会议室举行。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《歌尔声学股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的公告》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上
海证券报。


    特此公告。




                                                  歌尔声学股份有限公司董事会
                                                     二○一四年八月十八日