证券代码：002241     证券简称：歌尔声学      公告编号：2014-046



                      歌尔声学股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2014 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式发出，于 2014 年
8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事表决，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告>、<歌尔
声学股份有限公司 2014 年半年度报告摘要>的议案》
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司 2014 年
半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔声学股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
    2.审议通过《关于审议公司<关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《歌尔声学股份有限公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、
中国证券报、上海证券报。


    特此公告。


                                               歌尔声学股份有限公司监事会
                                                     二○一四年八月十八日