证券代码：002241             证券简称：歌尔声学     公告编号：2015-071
债券代码：128009             债券简称：歌尔转债




                    歌尔声学股份有限公司
              关于投资设立南京子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述

    1、本次投资事项的基本情况
    歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资人民币 5,000
万元在南京设立全资子公司。
    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
    2、董事会审议情况
    公司第三届董事会第二十次会议于 2015 年 7 月 24 日以现场加通讯表决相结
合的表决方式召开，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。与会董事经
充分讨论，审议并一致通过了《关于投资设立南京子公司的议案》。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东
大会批准。

    二、拟投资设立的全资子公司基本情况

    1、企业名称：南京歌尔科技有限公司，以主管部门核准登记为准。
    2、注册资本：人民币 5,000 万元。
    3、住所地：南京市升州路 385 号二楼 D 座。
    4、业务范围：汽车电子、消费电子领域声学硬件和软件技术及其产品的研
发。具体业务范围，以主管部门核准登记为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

    本次投资有助于加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好
地为国际大客户提供更优质的服务，对全面实施公司发展战略，进一步提高公司
的科技研发实力具有积极的推动作用。

   四、风险提示

   本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、人力资源整合风险等，本公司
将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和
运行，促进子公司稳健发展。

   五、备查文件

    1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。


   特此公告。




                                             歌尔声学股份有限公司董事会
                                               二○一五年七月二十四日