歌尔声学:关于投资设立南京子公司的公告2015-07-25
证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-071
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于投资设立南京子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、本次投资事项的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资人民币 5,000
万元在南京设立全资子公司。
本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议于 2015 年 7 月 24 日以现场加通讯表决相结
合的表决方式召开,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。与会董事经
充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立南京子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东
大会批准。
二、拟投资设立的全资子公司基本情况
1、企业名称:南京歌尔科技有限公司,以主管部门核准登记为准。
2、注册资本:人民币 5,000 万元。
3、住所地:南京市升州路 385 号二楼 D 座。
4、业务范围:汽车电子、消费电子领域声学硬件和软件技术及其产品的研
发。具体业务范围,以主管部门核准登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资有助于加强公司业务开拓及实施力度,扩大公司人才吸引力,更好
地为国际大客户提供更优质的服务,对全面实施公司发展战略,进一步提高公司
的科技研发实力具有积极的推动作用。
四、风险提示
本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、人力资源整合风险等,本公司
将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和
运行,促进子公司稳健发展。
五、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日