证券代码：002241              证券简称：歌尔股份           公告编号：2017-074



                            歌尔股份有限公司
  关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，
公司将于2017年9月12日召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项再次通知如
下：

一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、本次股东大会由公司第四届董事会第九次会议决定召开，会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议召开时间：2017年9月12日下午14:00
       网络投票时间：2017年9月11日下午15:00—2017年9月12日下午15:00
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017年9月11日下午15:00—2017年9月12日下午15:00期间任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
     6、出席对象：
     （1）在股权登记日2017年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     7、现场会议召开地点：公司一期综合楼A-1会议室

二、会议审议事项

     1、审议《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》
     上述议案已经于 2017 年 8 月 17 日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通
过。《歌尔股份有限公司章程》（2017 年 8 月）、《歌尔股份有限公司<公司章程>修订
对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《歌尔股份有限公
司关于修改<公司章程>暨变更注册资本的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
     2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
     上述议案已经于2017年8月17日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

     1、登记时间：
     2017年9月11日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
     2、登记地点：
     山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公
室
     3、登记办法：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登
记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月11
日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午09：
30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序
操作。
    2、投票代码：362241。
    3、投票简称：歌尔投票。
    4、股东投票的具体流程
    （1）在投票当日，“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
    对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，
需设置为两个议案。如议案1为选举独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表
第二位候选人，议案2为选举非独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二
位候选人，依此类推。
    本次股东大会投票共有2个议案：
议案                               审议内容                       对应申报价格
总议案                 除累积投票议案外的所有议案                          100
1          《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》                     1.00
2          《关于续聘会计师事务所的议案》                                 2.00
       （4）在“委托股数”项下填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见对
应的申报股数如下：
    表决意见种类            同意               反对                弃权
    对应申报股数             1股                2股                 3股
       对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                          填报
              对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                      …                                    …
                    合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
       （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （6）确认投票委托完成。
       4、注意事项
       （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准；
       （2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准；


    （二）采用互联网投票系统的投票程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。


    （1）申请服务密码的流程


    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目，申请服
务密码。填写“姓名”、 “证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料，设置服务密码。
填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功，系统会返回一个校验号码。校验号
码的有效期为七日。


    （2）激活服务密码


    投资者在交易时间内，通过交易系统激活服务密码。服务密码可以在提交五分
钟后成功激活。服务密码遗失的，可通过证券公司交易客户端，在密码挂失服务功
能下申报挂失，5分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。


    （3）取得申请数字证书


    投资者可以按照深交所认证中心网站（http://ca.szse.cn）载明的《深圳证券数字
证书业务办理说明》申请数字证书的新办、更新、解锁等相关业务。


    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“歌尔
股份有限公司2017年第二次临时股东大会”；


    （2）进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和
“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；


    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；


    （4）确认并发送投票结果。


    4、投票注意事项


    （1）网络投票不能撤单；


    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；


    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；


    （4）投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00
之后，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告。


五、其他事项

    1、会议联系人：贾军安、贾阳
       联系电话：0536-8525688
       传 真：0536-8525669
       地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
       邮 编：261031
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、授权委托书格式
                                    授权委托书

     本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权              先生/女士（身份证
号：                       ），代表本人出席歌尔股份有限公司于
年       月   日召开的 2017 年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决
权。
       投票指示：
 序                      议案名称                                 同意 反对     弃权
 号

1       《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》


2       《关于续聘会计师事务所的议案》

注：
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选
择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；
委托人为法人的，应加盖法人公章。


       本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会结束。


                                     委托人：
                                     委托人签章：
                                     签发日期：
       特此公告。


                                                          歌尔股份有限公司董事会
                                                           二○一七年九月五日