证券代码：002241           证券简称：歌尔股份          公告编号：2018-001


                         歌尔股份有限公司
  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，
定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，《歌尔股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-101）已于2017年12月27日刊
登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会有关事项提示公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议
决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2018年1月16日下午14:00
    网络投票时间：2018年1月15日下午15:00—2018年1月16日下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018年1月15日下午15:00—2018年1月16日下午15:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2018年1月10日
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日 2018 年 1 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公
司电声园一期综合楼A-1会议室。

       二、会议审议事项

       1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
       上述议案已经于 2017 年 10 月 19 日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过。
       《歌尔股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
       2、审议《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）及
其摘要>的议案》
       上述议案已经于2017年12月26日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通
过。
       《歌尔股份有限公司“家园 3 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   《歌尔股份有限公司“家园 3 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒
体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。

       三、提案编码

                                                                 备注
提案编码               提案名称                          该列打勾的栏目可以投
                                                                   票
   100           总议案：下列所有非累积投票议案                    √
                                 非累积投票提案
  1.00       提案 1《关于为控股子公司提供担保的议案》             √
             提案 2《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 3
  2.00                                                            √
             号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

       四、会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1
月15日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登
记。
       2、登记时间：
       2018年1月15日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
       3、登记地点：
       山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办
公室
       4、会议联系方式：
       联系人姓名：贾军安、贾阳
       电话号码：0536-8525688
    传真号码：0536-8525669
    电子邮箱：ir@goertek.com
    通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公
司董事会办公室
    邮 编：261031
    5、其他事项：
    出席会议的股东或股东代表食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、歌尔股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书


                                                   歌尔股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年一月九日
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔
       投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 15 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


                                     授权委托书

       本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权                     先生/女士（身份证
号：                           ），代表本人/本单位出席歌尔股份有限公司于

年       月   日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并在会议上代为行使表决权。

       投票指示：
 序                       议案名称                                同意 反对     弃权
 号

 1      《关于为控股子公司提供担保的议案》

        《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 3 号”员工持股计
 2
        划（草案）及其摘要>的议案》

注：
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选
择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；
委托人为法人的，应加盖法人公章。


       本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会结束。


       委托人（签章）：                 委托人身份证号码：
       委托人持股数：
       受托人（签名）：                 受托人身份证号码：




                                                                 年     月     日