证券代码：002241           证券简称：歌尔股份           公告编号：2018-023


                         歌尔股份有限公司
        关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，
定于2018年4月23日召开2017年度股东大会。《歌尔股份有限公司关于召开2017年度
股东大会会议的通知》（公告编号：2018-016）及《歌尔股份有限公司关于召开2017
年度股东大会会议通知的更正公告》（公告编号：2018-021）分别于2018年3月30日
及2018年3月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会有关事项提示
公告如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次股东大会由公司第四届董事会第十三次会议决定召开，会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2018年4月23日下午14:00
    网络投票时间：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日2018年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股
份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

二、会议审议事项

    1、《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
    2、《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
    3、《关于审议公司<2017年度财务决算>的议案》
    4、《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
    5、《关于审议公司<2017年度利润分配预案>的议案》
    6、《关于审议公司<关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    7、《关于申请综合授信额度的议案》
    8、《关于为香港子公司提供担保的议案》
    9、《关于为丹麦子公司提供担保的议案》
    10、《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
    11、《关于续聘会计师事务所的议案》
    12、《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2018年—2020年）>的议案》
    13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    上述议案（议案 2 经 2018 年 3 月 29 日第四届监事会第八次会议审议通过）已
经于 2018 年 3 月 29 日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。有关议案
的详细内容请参见在信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及在《证
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

三、提案编码

                                                                   备注
提案编码               提案名称                              该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100          总议案：下列所有非累积投票议案                        √
                               非累积投票提案
  1.00     《关于审议公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》        √
  2.00     《关于审议公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》        √
  3.00     《关于审议公司<2017 年度财务决算>的议案》              √
  4.00     《关于审议公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》        √
  5.00     《关于审议公司<2017 年度利润分配预案>的议案》          √
           《关于审议公司<关于 2017 年度募集资金存放与使用
  6.00                                                            √
           情况专项报告>的议案》
  7.00     《关于申请综合授信额度的议案》                         √
  8.00     《关于为香港子公司提供担保的议案》                     √
  9.00     《关于为丹麦子公司提供担保的议案》                     √
 10.00     《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易的议案》             √
 11.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                         √
           《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2018 年—
 12.00                                                            √
           2020 年）>的议案》
 13.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                   √

四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登
记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月20
日下午17：00前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
     2、登记时间：
     2018年4月20日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
     3、登记地点：
     山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公
室
     4、会议联系方式：
     联系人姓名：贾军安、贾阳
     电话号码：0536-3055688
     传真号码：0536-3056777
     电子邮箱：ir@goertek.com
     通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公
司董事会办公室
     邮 编：261031
     5、其他事项：
     出席会议的股东或股东代表食宿及交通费用自理。网络投票期间，如网络投
票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

     1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议


     特此公告。


     附件1：参加网络投票的具体操作流程
     附件2：授权委托书
       附件1：

                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会审议的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
       3、 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


                                授权委托书

     本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权              先生/女士（身份证
号：                       ），代表本人出席歌尔股份有限公司于
年     月   日召开的 2017 年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
     投票指示：
                                              备注
序                   议案名称              （该列打勾的
                                                          同意   反对   弃权
号                                           栏目可以投
                                               票）
     《关于审议公司<2017 年度董事会工作        √
1
     报告>的议案》
     《关于审议公司<2017 年度监事会工作        √
2
     报告>的议案》
     《关于审议公司<2017 年度财务决算>         √
3
     的议案》
     《关于审议公司<2017 年年度报告及其        √
4
     摘要>的议案》
     《关于审议公司<2017 年度利润分配预        √
5
     案>的议案》
     《关于审议公司<关于 2017 年度募集资       √
6
     金存放与使用情况专项报告>的议案》

7    《关于申请综合授信额度的议案》            √

8    《关于为香港子公司提供担保的议案》        √

9    《关于为丹麦子公司提供担保的议案》        √
     《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易        √
10
     的议案》

11   《关于续聘会计师事务所的议案》            √
     《关于审议公司<未来三年股东回报规           √
12
     划（2018 年—2020 年）>的议案》
     《关于修订<关联交易决策制度>的议            √
13
     案》

     注：
     1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”
     打“○”表示选择。
     2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
     3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或
     盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。


     本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司 2017 年度股东大会
结束。


                                  委托人：
                                  委托人签章：
                                  签发日期：
     特此公告。


                                                 歌尔股份有限公司董事会
                                                   二○一八年四月十七日