证券代码：002241             证券简称：歌尔股份         公告编号：2019-046


                          歌尔股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2019 年 8 月 14 日下午 2：

00 在公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开；网络投票时间为 2019 年 8 月 13 日下
午 3：00—2019 年 8 月 14 日下午 3：00。
    出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 49 人，代表有表决权的股份
数为 1,368,094,810 股，占公司有表决权股份总数的 42.8087%，其中：出席现场投
票的股东 15 人，代表有表决权的股份数为 1,275,538,546 股，占公司有表决权股份
总数的 39.9125%；通过网络投票的股东 34 人，代表有表决权的股份数为 92,556,264
股，占公司有表决权股份总数的 2.8962%。参与投票的中小投资者股东 42 人，代表
有表决权的股份数为 155,138,838 股，占公司有表决权股份总数的 4.8544%。

    本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事出席了本
次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议表决情况

    大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议表决
结果如下：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 1,368,094,810 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 155,138,838 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
   《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-041）于
2019 年 7 月 30 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、律师出具的法律意见


    公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、歌尔股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2019年第一次临时股

东大会的法律意见》。


    特此公告。
                                                    歌尔股份有限公司董事会

                                                     二○一九年八月十四日