证券代码：002244      证券简称：滨江集团      公告编号：2017-074

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事

会第三十三次会议通知于 2017 年 8 月 23 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变

更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成

果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意

本次会计政策变更。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2017 年 8 月 29 日公告《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2017-076）。

        特此公告。

                                    杭州滨江房产集团股份有限公司

                                               董事会

                                      二○一七年八月二十九日
                                1