证券代码：002244      证券简称：滨江集团    公告编号：2018－062

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事

会第四十九次会议通知于 2018 年 4 月 28 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2018 年 5 月 3 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司的全资子公司杭州滨顺房地产开发有限公司和东方海岸（淳

安）房地产开发有限公司分别向四川信托有限公司申请 5 亿元的贷

款。 就上述融资，公司董事会同意：1、公司全资子公司杭州滨瑞房

地产开发有限公司以其持有的萧政储出（2017）12 号地块的土地使

用权为上述贷款提供抵押担保。2、公司为上述贷款提供连带责任保

证。具体内容以相关担保合同为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2018-063 号公告《关于为全资子公司提供担保的

公告》。

    特此公告。
                          杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

                                二○一八年五月四日


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