证券代码：002244      证券简称：滨江集团    公告编号：2018－079

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事

会第五十四次会议通知于 2018 年 7 月 7 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2018 年 7 月 12 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
   公司董事会同意如下担保事宜：

   1、公司控股子公司杭州滨瑞房地产开发有限公司（以下简称“滨

瑞公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司申请11亿元贷款，公司

为滨瑞公司本次融资提供保证担保。具体事宜以相关担保文件为准。

    2、公司控股子公司杭州滨欣房地产开发有限公司（以下简称“滨

欣公司”）向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司组

成的银团申请11亿元贷款，就上述融资，公司按股权比例提供保证担

保，担保额度为5.5亿元。具体事宜以相关担保文件为准。

    滨欣公司向中国工商银行股份有限公司申请2亿元贷款，就上述

融资，公司按股权比例提供保证担保，担保额度为1亿元。具体事宜

以相关担保文件为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    详情请见公司 2018-080 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    特此公告。
                        杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

                              二○一八年七月十二日




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