杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事
       关于四届七十次董事会相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对公司四届七十

次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、 关于使用自有资金进行风险投资

    公司使用自有资金进行风险投资是在充分保障日常经营情形下

做出的，不会对公司的日常经营运作产生影响，有利于提高资金的使

用效率；同时公司已根据相关规定制定了《风险投资管理制度》，明

确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司

投资风险可控。

    本事项经公司第四届董事会第七十次会议审议通过，需提交公司

2018年年度股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东

利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

    二、 关于提请股东大会授权对外提供财务资助额度

   公司董事会根据公司经营开发所面临的问题，提请股东大会授权

董事会批准公司对外提供财务资助额度事项，符合公司的实际情况，
有利于提高合作开发业务的决策效率和运营效率，促进合作项目顺利

开展，使公司的发展战略更顺利地实施。同时公司已制定《对外提供

财务资助管理办法》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程

序、经办部门及其职责等事项，通过制度保障公司对外提供财务资助

风险可控。本次提请股东大会授权对外提供财务资助额度事项按照有
关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规

定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益

的情形。综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。
    三、 关于董事会换届选举

    公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名

戚金兴先生、朱慧明先生、莫建华先生、李渊先生、贾生华先生、王

曙光先生、汪祥耀先生为公司第五届董事会董事候选人，其中贾生华

先生、王曙光先生、汪祥耀先生为独立董事候选人。经审阅公司董事

会换届选举的相关材料、第五届董事会董事候选人的个人履历等相关

资料，我们一致认为：

    1、公司第五届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同

意；我们也充分了解了 7 名被提名人的教育背景、职业经历、专业素

养和健康状况等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；

    2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定

和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得

担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中

国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中

国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的

资格；

    3、提名的 3 位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性。

    基于上述情况，我们同意提名戚金兴先生、朱慧明先生、莫建华

先生、李渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名贾

生华先生、王曙光先生、汪祥耀先生为独立董事候选人。




                     独立董事：贾 生 华、于 永 生、王 曙 光

                                     二○一九年四月二十四日