证券代码：002244      证券简称：滨江集团   公告编号：2019－045

               杭州滨江房产集团股份有限公司
       关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供

                       财务资助额度的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、财务资助事项概述

    2019年4月24日公司第四届董事会第七十次会议审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议

案》。为满足公司合作开发业务发展需要，提高合作业务的决策和运

营效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董

事会批准公司为杭州天悦房地产开发有限公司提供不超过15亿元的

财务资助额度，授权期限为自2018年年度股东大会作出决议之日起至

2020年召开2019年年度股东大会期间。本次财务资助不构成关联交

易，已经公司第四届董事会第七十次会议审议通过，尚需提交公司

2018年年度股东大会审议。

    二、被资助对象的基本情况

    公司名称：杭州天悦房地产开发有限公司
    住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555 号谷丰大厦 13

楼 1352 室

    成立日期：2018 年 8 月 13 日

    法定代表人：卢坚

    注册资本及股权结构：5000 万元，杭州杭天房地产开发有限公

                                1
司持有其 100%股权。

    经营范围：房地产开发经营(凭资质经营),房地产信息咨询,企业

管理咨询,财务咨询(除代理记账),经济信息咨询(除商品中介),市场

营销策划,商务信息咨询(除商品中介),建筑装潢及施工,自有房屋租

赁,物业服务,园林绿化工程,酒店管理,会务服务;批发、零售:建筑装

潢材料、日用百货;货物及技术进出口等。
    三、风险控制措施

    1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财

务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、

经办部门及其职责等事项。

    2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情

况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约

能力做出审慎判断。

    3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。

风险防范措施包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助

事项提供担保。

    4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供

财务资助或者追加提供财务资助。

    四、授权的目的和对公司的影响

    公司本次对财务资助进行授权管理，有利于提高合作开发业务的

运营和决策效率，促进合作业务的顺利开展，公司将采取有效的风控

措施保障资金的安全性，不会损害公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

                              2
   公司董事会根据公司经营开发所面临的问题，提请股东大会授权

董事会批准公司对外提供财务资助额度事项，符合公司的实际情况，

有利于提高合作开发业务的决策效率和运营效率，促进合作项目顺利

开展，使公司的发展战略更顺利地实施。同时公司已制定《对外提供

财务资助管理办法》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程

序、经办部门及其职责等事项，通过制度保障公司对外提供财务资助

风险可控。本次提请股东大会授权对外提供财务资助额度事项按照有

关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规

定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益

的情形。综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。

   六、公司累计对外提供财务资助金额
    截至本公告日，公司及控股子公司对外提供财务资助余额为

1,635,397.03万元，不存在逾期情况。

   七、承诺事项

    公司承诺在以下期间，不对外提供财务资助：
    1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
    2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
    3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的

十二个月内。

   公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置

募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流

动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

   八、其他事项

   本次财务资助的实施以公司与相关合作方签订正式合作协议为

                             3
前提，公司董事会将根据事项进展，在股东大会的授权范围内，严格

按照深圳证券交易所要求，审批财务资助事项并及时履行信息披露义

务。

   九、备查文件

   １、公司第四届董事会第七十次会议决议。

   ２、独立董事的独立意见。

   特此公告。




                                  杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                      二○一九年四月二十五日




                              4