证券代码：002244          证券简称：滨江集团             公告编号：2019－064

                  杭州滨江房产集团股份有限公司关于
               提请股东大会授权董事会批准为参股子公司

                              提供担保额度的公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、担保事项概述

       根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资

时，需要项目公司股东提供担保。为切实提高项目融资效率，保障合

作项目的良好运作，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保

额度净增加额为13亿元，具体情况如下：

       1、授权期间：自 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日起至

2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。

       2、本次新增 13 亿元担保额度的具体分配如下：
               公司名称                     合作项目          公司权益    担保额度
                                                              比例（%）   （亿元）
1    杭州天悦房地产开发有限公司      时代滨江四季              20.00        3.00
2    杭州滨沁房地产开发有限公司      彭埠单元 B/R-37 地块      33.00        4.50
3    金华【2019】11 号地块项目公司   金华【2019】11 号地块     50.00        2.50
4    温岭 XQ040108 地块项目公司      温岭 XQ040108 地块        33.00        3.00
                                  合计：                                   13.00

        3、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席

董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以

上审议同意。


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     4、具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担

保合同办理。公司作为参股公司股东，将按持股比例对参股公司融资

提供担保（包括反担保）。

    5、上述担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，

尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：杭州天悦房地产开发有限公司

      住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555 号谷丰大厦

13 楼 1352 室

      成立日期：2018 年 8 月 13 日

      法定代表人：卢坚

      注册资本：5000 万元

      股东情况：根据合作协议，公司全资子公司杭州滨丰投资管理

有限公司与杭州杭天房地产开发有限公司分别持有其 20%和 80%的

股权。

      经营范围：房地产开发经营(凭资质经营),房地产信息咨询,

企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),经济信息咨询(除商品中介),

市场营销策划,商务信息咨询(除商品中介),建筑装潢及施工,自有房

屋租赁,物业服务,园林绿化工程,酒店管理,会务服务;批发、零售:

建筑装潢材料、日用百货;货物及技术进出口等。

    2、公司名称：杭州滨沁房地产开发有限公司

      成立日期：2019 年 5 月 23 日


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     住所：浙江省杭州市江干区笕桥街道浜河部落 3 号楼 423 室

     法定代表人：张旭忠

     注册资本：100000 万元

     股东情况：根据合作协议，公司间接持有其 33%股权，重庆龙

湖企业拓展有限公司间接持有其 34%股权，荣安集团股份有限公司间

接持有其 33%股权。

     经营范围：房地产开发经营

    3、金华【2019】11 号地块及温岭市 XQ040108 地块为公司 2019

年新取得地块项目，项目公司尚未成立。公司将在担保事项实际发生

后，及时披露项目公司的相关信息。

   三、担保协议的主要内容

   本次审议通过的对参股公司担保额度为预计担保额度，将根据参

股公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚

未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息

披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

   四、董事会意见

   公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司

提供担保额度系自公司 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日起

至 2020 年召开 2019 年年度股东大会前各参股公司项目实际经营需

要，有利于提高参股公司融资效率，保障合作项目的良好运作。

   五、独立董事意见

    公司为参股公司提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司


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经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，

且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情

形。本次提请授权事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过后，

尚需提交公司股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同

意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。

    六、公司累计对外担保及逾期担保情况

   截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为

0 万元。公司对子公司担保金额为 1,122,680.00 万元，占公司最近

一期经审计净资产的 73.56％。

    公司不存在逾期担保的情况。

    七、备查文件

   １、第五届董事会第三次会议决议。

   ２、独立董事的独立意见。

   特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                               董事会

                                         二○一九年六月十一日




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