证券代码：002244    证券简称：滨江集团     公告编号：2019－085

              杭州滨江房产集团股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第六次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以专人送达、传真形式发出，
会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置

业提供担保额度的议案》
    根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资

时，需要项目公司股东提供担保。为满足参股公司杭州信达奥体置业

有限公司（以下简称“信达置业”）项目开发建设的正常资金需求，

切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请

股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度4亿元，本次

授权期限为自2019年第三次临时股东大会作出决议之日起至2020年

召开2019年年度股东大会期间。

    详情请见公司 2019-086 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准为信达置业提供担保额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。




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                                         董事会
                                 二○一九年八月二十一日




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