股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌           编号：2018-076
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
通知于 2018 年 11 月 6 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2018
年 11 月 12 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参
与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事梁秉文先生以通讯方式表
决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第四届董事会专门委
员会补选及人员组成的议案》。
    因独立董事吕强先生辞职，其担任的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会
召集人、审计委员会委员、战略委员会委员也一并同时卸任。公司董事会按规定
进行补选，同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：
    审计委员会：曹承宝（召集人）、王亚雄、徐利英；
    薪酬与考核委员会：王亚雄（召集人）、曹承宝、陈锴；
    提名委员会：王亚雄（召集人）、曹承宝、沈学如；
    战略委员会：沈学如（召集人）、陈锴、王亚雄
    上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
    特此公告。


                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十一月十三日