股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2019-024
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事 CHEN KAI 先生。
    董事长沈学如先生因公出差不能主持本次会议，经半数以上参会董事推举，
由董事 CHEN KAI 先生主持本次股东大会现场会议。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 91 名，代表
股份 413,196,619 股，占公司有表决权股份总数的 41.88%。公司董事、监事及
公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 392,842,800 股，占公
司有表决权股份总数的 39.82%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 83 人，代表股份 20,353,819 股，占公司
有表决权股份总数的 2.06%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 412,817,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；
反对 379,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,627,981 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.19%；反对 379,188 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.81%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    4、审议通过《2019 年度财务预算报告》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    5、审议通过《2018 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    6、审议通过《2018 年度利润分配方案》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    8、审议通过《关于 2019 年综合信贷业务的议案》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
    股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 71,182,680 股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 341,167,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 846,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,161,131 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 95.97%；反对 846,038 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.03%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    10、审议通过特别议案《关于 2019 年度开展票据池业务的议案》；
    表决结果：同意 412,385,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；
反对 811,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,196,131 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 96.14%；反对 811,038 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 3.86%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意 412,807,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；
反对 389,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,617,881 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.15%；反对 389,288 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.85%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    12、审议通过《关于与特定对象关联交易说明及 2019 年度关联交易预计的
议案》；
    表决结果：同意 413,003,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 192,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,814,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.08%；反对 192,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.92%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    13、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意 413,038,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；
反对 157,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,849,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.25%；反对 157,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    14、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
    股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司、林文华、徐利英及李科峰合计持有
公司股份 390,571,480 股，属于关联人，放弃对该议案的投票权，在本议案表决
时回避表决。
    表决结果：同意 22,432,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.15%；
反对 192,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.85%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,814,381 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.08%；反对 192,788 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.92%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    15、审议通过《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的
议案》。
    股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司、林文华、徐利英及李科峰合计持有
公司股份 390,571,480 股，属于关联人，放弃对该议案的投票权，在本议案表决
时回避表决。
    表决结果：同意 21,768,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.22%；
反对 856,138 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.78%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,151,031 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 95.92%；反对 856,138 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.08%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事曹承宝先生及王亚雄先生宣读了述职报告,公司独立董事曹承
宝先生受独立董事梁秉文先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2018 年
度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年年度股东
大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                            二〇一九年二月二十三日