股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2019-041
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2019 年 4 月 22 日公司召开了第
四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，
现将具体情况公告如下：
    一、第五届监事会及监事会候选人情况
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名朱志皓先生、汪永恒女
士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
    二、第五届监事会监事选举方式
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述公司第五届监事会非职工代
表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2 名非职
工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日
起三年。
    三、其他说明
    上述第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第四届监
事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
继续履行监事职务。
    四、备查文件
    公司《第四届监事会第二十一次会议决议》。
    特此公告！


    附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历




                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一九年四月二十四日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。曾任澳洋集
团有限公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任等职务、行政管理中心总
监，现任张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，张家港澳洋新科服务
有限公司执行董事，张家港博园餐饮服务有限公司执行董事，江苏澳洋健康产业
股份有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。
    朱志皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    汪永恒，女，中国国籍，汉族，生于 1976 年 2 月，大专学历，会计资格。
2008 年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、
人力资源总监、华南区副总经理等。现任公司总经理助理，法务部、审计部负责
人。
    汪永恒女士不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。汪永恒女士持
有公司股票 30,000 股。