中山大洋电机股份有限公司



     证券代码：002249          证券简称： 大洋电机         公告编号： 2018-037


                        中山大洋电机股份有限公司

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日上午9：00时在
公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2018年4月3日以专人送
达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采
用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议
案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决，实际投票董事人数为 7 人。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定以及公司 2016 年年度股东大会的授权，公司董事会认为 2017 年股票期权激励
计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 4 月 10 日为预留股票
期权授予日，向 369 名激励对象授予预留股票期权 660 万份。
    《关于 2017 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》刊载于
2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及
《中国证券报》上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。


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    二、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（该项议案
经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    《关于终止公司公开发行可转换公司债券方案的公告》刊载于 2018 年 4 月 11 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                             2018 年 4 月 11 日




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