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公司公告

利尔化学:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-08-22  

						证券代码:002258       股票简称:利尔化学      公告编号:2018-049


                   利尔化学股份有限公司
         2018 年第 3 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间
    现场会议时间:2018 年 8 月 21 日(星期二)下午 14:40
    网络投票时间:2018 年 8 月 20 日-2018 年 8 月 21 日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 8 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证

券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018 年 8 月 20 日 15:00

至 2018 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

    (二)会议召开地点:公司会议室(四川省绵阳市经济技术开发

区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼)

    (三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:公司董事长尹英遂

    (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 273,311,548 股,占

上市公司总股份的 52.1216%。

    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 273,304,348 股,占

上市公司总股份的 52.1202%。

    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 7,200 股,占上市公司总股

份的 0.0014%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 33,700 股,占上市

公司总股份的 0.0064%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 26,500 股,占上市

公司总股份的 0.0051%。

    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 7,200 股,占上市公司总股

份的 0.0014%。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管

理人员、见证律师列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案:

       1、审议通过了《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再生

资源储备库项目建设的议案》

       总表决情况:

       同 意 273,311,548 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意33,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的

0.0000%。

       2、审议通过了《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》

       总表决情况:

       同 意 273,310,048 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9995 % ; 反 对 1,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意32,200股,占出席会议中小股东所持股份的95.5490%;反

对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.4510%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的

0.0000%。

       3、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议

案》

       总表决情况:

       同 意 273,310,048 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9995 % ; 反 对 1,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意32,200股,占出席会议中小股东所持股份的95.5490%;反

对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.4510%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的

0.0000%。

       4、审议通过了《关于变更全资子公司部分综合授信方式及相应

变更对其部分担保内容的议案》

       总表决情况:

       同 意 273,311,548 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

       中小股东总表决情况:
    同意33,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的

0.0000%。

    5、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》

    总表决情况:

    同 意 273,311,548 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意33,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份 的

0.0000%。

    6、审议通过了《对外捐赠管理制度》

    总表决情况:

    同 意 273,310,048 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9995 % ; 反 对 1,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意32,200股,占出席会议中小股东所持股份的95.5490%;反

对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.4510%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的

0.0000%。

    7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

    总表决情况:

    同 意 273,310,048 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9995 % ; 反 对 1,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意32,200股,占出席会议中小股东所持股份的95.5490%;反

对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.4510%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份 的

0.0000%。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    五、律师出具的法律意见

    泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东

大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

    六、备查文件

   1.利尔化学股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会决议。

   2.泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2018

年第 3 次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        利尔化学股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2018 年 8 月 22 日