证券代码：002258     股票简称：利尔化学    公告编号：2018-064

                   利尔化学股份有限公司
关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权
                          的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的上市公司重大资产重组，本次股权收购事项无需提交

股东大会审议。

    一、概述

    江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）是

公司的参股公司，公司目前持有其 35.5%的股权。2018 年 10 月 19

日，公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃

权审议通过了《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权

的议案》，会议同意公司出资不超过 1569.629 万元收购李开斌、王

琛、李兴发三人合计所持启明星氯碱 30.26666%的股权。本次收购

完成后，公司对启明星氯碱的持股比例将上升至 65.76666%，成为

启明星氯碱的控股股东。

    根据公司《章程》的规定，该事项属于董事会的决策权限，无需

提交股东大会审议。
    本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的上市公司重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    李开斌、王琛、李兴发是启明星氯碱的股东，分别持有启明星氯

碱 15.76%、9.89%、8.85%的股份，合计持有启明星氯碱股份比例

为 34.5%。

    上述自然人与本公司及本公司 5%以上股东、董事、监事、高级

管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联

关系。

    三、交易标的基本情况

    江油启明星氯碱化工有限责任公司

    法定代表人：尹英遂

    注册资本：8500 万元

    地 址：江油市龙凤镇场镇

    经营范围：氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐

酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售；硫酸的

销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    最近一年及一期主要财务数据：

    截止 2017 年 12 月 31 日，启明星氯碱总资产 1.09 亿元，净资

产 0.61 亿元， 2017 年实现营业收入 1.01 亿元，净利润 1,390.99

万元（前述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

    截至 2018 年 9 月 30 日，启明星氯碱总资产 1.24 亿元，净资产
0.72 亿元，2018 年 1-9 月实现营业收入 8,343.93 万元，净利润 982.35

万元。（前述财务数据未经审计）。

    四、本次收购方案的主要内容

    1、本次启明星氯碱估值的基准日为 2017 年 12 月 31 日。

    2、根据四川永衡资产评估有限责任公司出具的评估报告（川永

资评字[2018]50 号），启明星氯碱经评估后的净资产价值为 5,634.98

万元。经各方协商，本次启明星氯碱净资产按 5,186.00 万元作价，

公司收购 30.26666%的股份需支付转让款 1,569.629 万元人民币。

    3、后续经营管理：

    转让完成后，启明星氯碱董事会设 6 人，利尔化学推荐 4 名董事，

并担任董事长（法定代表人）；监事会设 5 人，利尔化学推荐 3 名。

    五、本次收购的目的和对公司的影响

    本次收购有利于公司实现对启明星氯碱的管控，切实保障稳定的

氯碱供应，从而进一步增强公司的综合实力，符合公司经营发展战略。

    六、风险提示

    1、待本次董事会审议批准后，公司还需与转让方签订正式的《股

权转让协议书》，因此，在《股权转让协议书》正式签署并完成工商

变更登记之前，该事项仍存在一定的不确定性。

    2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公

司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投

资者注意投资风险。

    七、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。




                                   利尔化学股份有限公司

                                        董 事 会

                                   2018 年 10 月 23 日