股票简称：利尔化学     股票代码：002258     公告编号：2018-065


                 利尔化学股份有限公司
              关于合资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资情况的概述

    2018 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同

意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合资设立子公司的议案》，

会议同意公司与黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司、易继舫、巫于海、

罗方明合作，共同出资在湖北荆州经济技术开发区化工工业园区设立

子公司。

    根据公司《章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会决策

权限内，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作伙伴的基本情况

    1、黄祥安、易继舫、巫于海、罗方明为中国国籍的自然人。

    2、荆州市嘉楚投资有限公司

    （1）统一社会信用代码：91421000309858419M

    （2）类型：有限责任公司(有限责任公司（自然人投资或控股的

法人独资）)

    （3）注册资本：1000 万元
   （4）注册地：荆州市东方大道 7 栋

   （5）成立日期：2014 年 6 月 26 日

   （6）经营范围：对国家允许的项目进行投资；投资咨询服务。

   上述自然人、法人与本公司及本公司 5%以上股东、董事、监事、

高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在

关联关系。

   三、拟设立的控股子公司的基本情况
    1、公司名称：荆州三才堂化工科技有限公司（以政府登记机关

核准备案内容为准）

    2、注册地址：荆州市经济开发区

    3、注册资本：人民币 10,000 万元（大写：壹亿元人民币）

    4、出资方式及股权结构：

                                出资额     出资
          股东名称                                占比（%）
                            （万元人民币） 方式

     利尔化学股份有限公司       6700       货币      67
             黄祥安              990       货币     9.90
   荆州市嘉楚投资有限公司       811.8      货币     8.12
             易继舫             686.4      货币     6.86
             巫于海              495       货币     4.95
             罗方明             316.8      货币     3.17
               合计            10,000        /      100

    5、法定代表人：尹英遂

    6、经营范围：农药原药及制剂、化工材料、精细化工产品及其

他化工产品的研发、生产、销售；技术转让、技术检测、技术咨询与

服务，技术交流与业务培训；化工产业投资；国家允许的进出口贸易。

（以政府登记机关核准备案内容为准）
    四、本次对外投资的目的和对公司的影响

    本次合资设立子公司后，将承接湖北三才堂化工科技有限公司的

全部业务、技术，这将有利于公司加强对上游关键原料的管控，并在

中部地区新增生产基地布局，进一步增强公司的综合实力，符合公司

经营发展战略。

    五、风险提示

    公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司

章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资

者注意投资风险。

   六、备查文件

    公司第四届董事会第十八次会议决议

    特此公告。



                                       利尔化学股份有限公司

                                             董    事   会

                                           2018 年 10 月 23 日