证券代码：002265           证券简称：西仪股份         公告编号：2017-038

                      云南西仪工业股份有限公司

            第五届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第一

次临时会议于2017年10月26日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，应参加

表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是江朝杰、王怀成、蒋渝、罗发兴、

杨建玲。会议由监事会主席江朝杰先生主持。

   本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业

股份有限公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下决议：

       1.审议通过了《关于<2017年第三季度报告正文及全文>的议案》；

       本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告正文及全

文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情

况。

   2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

   本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议

案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公

司和股东整体利益的情形。

   3. 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度年审会计师事务所的议案》；

   本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
   经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
服务的资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次续
聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

   4. 审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》；
   本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
   经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于注销重庆分公司的议案》程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东
整体利益的情形。

   5. 审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信的议
案》。
   本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于全资子公司以自有资产抵押向

银行申请综合授信的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

   特此公告。


                                               云南西仪工业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                二〇一七年十月二十六日