证券代码：002274             证券简称：华昌化工              公告编号：2017-024


                       江苏华昌化工股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会
第十二次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式送达，会议于 2017 年 9 月 4 日在
张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席
会议董事六人，通讯表决的董事三人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，
会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱
郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决和通讯投票表决的方式形
成了如下决议：
    一、审议并通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于为子公司银行融资提供担保的公告》。


    特此公告。




                                        江苏华昌化工股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 4 日