证券代码：002274           证券简称：华昌化工            公告编号：2018-027



                       江苏华昌化工股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事
会第十七次会议通知于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 8 月 10
日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场
出席会议现场出席会议董事七人，通讯表决董事二人，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议
由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了
如下决议：
    一、审议并通过了《2018 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2018 年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》，其中《2018 年半年
度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
      二、审议并通过了《关于 2018 年度技术研发费用化支出计划的议案》。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次提交董事会审议的是 2018 年度重要的技术研发支出，合计投入支出总额约
2,580 万元，影响 2018 年度利润总额约为 1,910 万元，占上年利润总额的比例为
24.79%。上述技术研发支出，不包括公司日常研发承担的内部技术人员薪酬、固定
资产折旧、无形资产摊销等固定性支出。上述对年度利润总额影响金额未考虑可能
取得政府部门对企业研发支出的奖励或补助。
特此公告。


             江苏华昌化工股份有限公司董事会
                     2018 年 8 月 10 日