江苏华昌化工股份有限公司


                              江苏华昌化工股份有限公司
                              独立董事 2018 年度述职报告
                                            尤建新
      本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度严

格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会

公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等

相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责

和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员

会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将 2018 年年度

履行工作情况汇报如下。

      一、参加会议情况

      1、董事会会议

      报告期内，参加了公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第

五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议，其

中现场方式召开 4 次，通讯方式召开 1 次，其中本人现场参加会议 3 次，通讯参加 2 次，

对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董

事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。

      2、股东大会会议

      报告期内，本人亲自列席了2017年年度股东大会，2018年度未发生提议聘用或解聘会

计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

         董事会召开次数                 5            股东大会召开次数          1
现场出 通讯表 委托出       缺席    是否连续两
                                                           亲自出席次数
席次数 决次数 席次数       次数    次未出席会议
  3        2        0        0         否                       1



      报告期内，本人充分行使独立董事的职权，勤勉尽责，发挥专业特长，以合理谨慎的

态度促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法

权益。



二、发表独立意见的情况
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                                                                                                     意见
    参会时间                                                  会议事项
                                                                                                     类型
                                   1、《关于公司 2017 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》
                                   2、《关于对公司董事会 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见》
                                   3、《关于 2018 年度日常关联方交易预计的独立意见》

                    五届董事会 4、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬考评计划方
2018 年 4 月 22 日 第十五次            案的独立意见》                                                同意
                    会议
                                   5、《关于对公司 2018 年聘请财务审计机构的独立意见》
                                   6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见》
                                   7、《关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见》
                                   8、《关于按规定变更会计政策的独立意见》
                    五届董事会
                                   1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的独立意见》
2018 年 8 月 10 日 第十七次                                                                          同意
                                   2、《关于公司对外担保情况的独立意见》
                    会议

    三、现场检查情况

       2018 年度，本人多次到公司与管理层保持了定期沟通交流，及时了解公司生产与经营

状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行等情况，未发现异常情

形。
       四、作为董事会专业委员会委员工作情况
       1、审计委员会工作情况
       根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》
指导公司审计部门开展内部审计工作，认真履行委员职责，对内部控制、续聘审计机构、
公司及子公司日常关联交易等事项进行审议，认真审核公司年度、半年度、季度财务报告，
对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
       2、战略与发展委员会工作情况
       作为战略与发展委员会主任委员，本人多次与公司董事长一起分析行业发展趋势，对
公司所处行业领域进行深入的研究，积极参与公司战略制订和长期发展规划的各项会议，
并确保公司决策科学有效。报告期内公司未来的发展目标及公司重大投资及决策能从公司
的实际情况出发，公司调整战略方向，符合公司未来的发展战略。
       3、薪酬与考核委员会
       作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人均负责召集并亲自出席会议，对公司
高管 2018 年度年终考核及薪酬事项进行了审议，并对执行进行监督和检查，积极履行薪酬
与考核委员会委员的职责。

     五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
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   1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详细地听取了相关人员的汇报，

主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营

风险。

    2、报告期内，作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审

议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用

自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠

实、勤勉地维护公司和中小股东的合法权益。

    六、其他事项

    1、未有提议召开董事会情况发生。

    2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有

效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

    独立董事尤建新，邮箱：yjx2256@vip.sina.com 。



                                                    独立董事：尤建新

                                                    2019 年 4 月 18 日