证券代码：002302   证券简称：西部建设     公告编号：2017—042




    2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

    3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

    4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，

提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于

进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发

【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章

程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股

东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，

本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资

者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

单独计票。

    二、会议通知情况
     公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部

建设股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

     三、会议召开和出席情况

     1.召集人：公司董事会

     2.召开时间：

     现场会议时间为：2017年6月12日下午15:30

     网络投票时间为：2017年6月11日－2017年6月12日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2017 年 6 月 11 日

15:00-2017年6月12日15:00期间的任意时间。

     3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街

666号6楼会议室。

     4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     5.股权登记日：2017年6月6日（星期一）

     6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

     7.出席会议情况：

     （1）出席会议的总体情况
     参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 名，代表股份

 564,140,089 股，占上市公司股份总数的 54.6523％。

     （2）现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份

564,140,089 股，占上市公司总股份的 54.6523％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 0 名，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0％。

    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 名，代

表股份 35,556,473 股，占上市公司总股份的 3.4446％。

    （5）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2017

年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案

的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综

合授信”担保的议案》

    表决情况：同意 564,140,089 股，占出席会议有表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 0.0000％。
    表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份

数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

    2.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    表决情况：同意 564,140,089 股，占出席会议有表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 0.0000％。

    表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份

数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

    五、律师见证情况
    公司聘请北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席本次股东大

会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召

集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次

会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次大会出具的法律意见书。



特此公告。




                       中建西部建设股份有限公司

                                 董事会

                            2017 年 6 月 13 日