西部建设:关于延期召开2017年第四次临时股东大会的公告2017-09-07
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2017—068
关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、延期召开日期:2017 年 9 月 15 日
2、股权登记日不变,为 2017 年 9 月 7 日
一、公司 2017 年第四次临时股东大会的基本情况
1. 股东大会届次: 2017 年第四次临时股东大会。
2.原定的现场会议召开时间:2017 年 9 月 12 日(星期二)下
午 15:30
3. 原定的网络投票时间:2017 年 9 月 11 日—2017 年 9 月 12 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 11 日
15:00-2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
4.原定的股权登记日: 2017 年 9 月 7 日(星期四)
二、股东大会延期召开的原因
鉴于公司多位董事 9 月 12 日因工作安排无法参会。为了提高董
事的参会率,以及更好地和广大投资者交流沟通, 根据《中小企业
板信息披露业务备忘录第 17 号:股东大会相关事项》,公司决定将
2017 年第四次临时股东大会推迟到 2017 年 9 月 15 日召开,股权登
记日不变。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的要求。
三、调整后股东大会相关事项
1.现场会议召开时间:2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 15:30。
2.网络投票时间:2017 年 9 月 14 日—2017 年 9 月 15 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2017 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 14 日
15:00-2017 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
3.股权登记日不变,仍为 2017 年 9 月 7 日。
公司 2017 年第四次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容
等其他事项均不变,具体内容详见同日披露的《中建西部建设股份有
限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(更新)。
公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资
者谅解。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 7 日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中建西部建设股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决
权(请在相关的表决意见项下划“√”):
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于调整 2017 年度与中建财务
1
有限公司融资授信总额的议案
关于与中建财务有限公司续签
2
金融服务协议的议案
关于与关联方联合建设(开发)
3 中建西南新材料研发中心及其
配套住宅项目的议案
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该
议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效,有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年
第四次临时股东大会结束;
委托人为法人的,应当加盖单位印章。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号码(或单位盖章):
受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托日期: 委托人持股数额:
(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)