证券代码：002302     证券简称：西部建设       公告编号：2017—068




关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会
                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、延期召开日期：2017 年 9 月 15 日

    2、股权登记日不变，为 2017 年 9 月 7 日



    一、公司 2017 年第四次临时股东大会的基本情况

    1. 股东大会届次： 2017 年第四次临时股东大会。

    2．原定的现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）下

午 15:30

    3. 原定的网络投票时间：2017 年 9 月 11 日—2017 年 9 月 12 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 11 日

15:00-2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    4．原定的股权登记日： 2017 年 9 月 7 日（星期四）

    二、股东大会延期召开的原因

    鉴于公司多位董事 9 月 12 日因工作安排无法参会。为了提高董

事的参会率，以及更好地和广大投资者交流沟通， 根据《中小企业

板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项》，公司决定将

2017 年第四次临时股东大会推迟到 2017 年 9 月 15 日召开，股权登

记日不变。

    本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件的要求。

    三、调整后股东大会相关事项

    1．现场会议召开时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:30。

    2．网络投票时间：2017 年 9 月 14 日—2017 年 9 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 14 日

15:00-2017 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    3．股权登记日不变，仍为 2017 年 9 月 7 日。

    公司 2017 年第四次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容

等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《中建西部建设股份有

限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（更新）。

    公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资

者谅解。
特此公告。




             中建西部建设股份有限公司

                     董 事 会

                 2017 年 9 月 7 日
     附件：
                          授权委托书
     兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决
权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
序号                议案名称                  同意        反对        弃权
       关于调整 2017 年度与中建财务
 1
       有限公司融资授信总额的议案
       关于与中建财务有限公司续签
 2
           金融服务协议的议案
       关于与关联方联合建设（开发）
 3     中建西南新材料研发中心及其
           配套住宅项目的议案


     如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该
议案投票表决。
     本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年
第四次临时股东大会结束；


     委托人为法人的，应当加盖单位印章。
     委托人签名：                      受托人签名：
     委托人身份证号码（或单位盖章）：
     受托人身份证号码：
     委托人股东账号：
     委托日期：                        委托人持股数额：
     （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）