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公司公告

西部建设:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知(更新后)2017-09-07  

						证券代码:002302    证券简称:西部建设      公告编号:2017—069




   关于召开 2017 年第四次临时股东大会
             的通知(更新)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月

18 日召开的第六届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开 2017

年第四次临时股东大会的议案》,并于 2017 年 8 月 21 日在《证券时

报》、上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

登载了《中建西部建设股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股

东大会的通知》。由于工作安排原因,公司 2017 年第四次临时股东

大会将延期召开,现将最新股东大会通知公告如下:

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1. 股东大会届次: 2017 年第四次临时股东大会。

    2. 股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2017 年

8 月 18 日,公司第六届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开

2017 年第四次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合格性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议的召开日期、时间

    现场会议时间:2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 15:30

    网络投票时间:2017 年 9 月 14 日—2017 年 9 月 15 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2017 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 14 日

15:00-2017 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

    6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9

月 7 日(星期四)

    7. 出席对象

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日 2017 年 9 月 7 日下午收市时在中国登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不

必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。
     8.现场会议的召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期

丹霞山街 666 号 6 楼会议室。



     二、会议审议事项

     1. 会议议案

     (1)关于调整 2017 年度与中建财务有限公司融资授信总额的议

案

     拟将 2017 年度公司与中建财务有限公司的融资授信总额,由 21

亿元调整为 36 亿元,在具体办理上述额度内融资业务时,授权公司

董事长代表公司根据实际经营情况,签署各项金融服务法律文件。

     (2)关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案

     具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日登载在《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关

于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》

     (3)关于与关联方联合建设(开发)中建西南新材料研发中心

及其配套住宅项目的议案

     具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日登载在《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关

于与关联方联合建设(开发)中建西南新材料研发中心及其配套住宅

项目的公告》

     2.议案 1、2、3 涉及影响中小投资者(指除上市公司的董事、监

事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独

计票,并及时将计票结果公开披露。



    三、提案编码
                                                             备注
     提案编码              提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
      100         总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
                  关于调整 2017 年度与中建财务有限公司
     1.00                                                     √
                          融资授信总额的议案
                  关于与中建财务有限公司续签金融服务
     2.00                                                     √
                              协议的议案
                  关于与关联方联合建设(开发)中建西南
     3.00         新材料研发中心及其配套住宅项目的议          √
                                  案



    四、会议登记事项

    1.登记方式

    (1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

户卡和出席人身份证办理登记手续;

    (2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权

委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

    (3)异地股东可用信函和传真方式登记。

    2.登记时间
    2017 年 9 月 13 日、9 月 14 日(上午 9:00-11:30;下午 14:00

-17:30)

    3.登记地点

    成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼中建西部

建设股份有限公司证券部。



    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通

过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加网络投票。

    1. 网络投票的程序

    (1)普通股的投票代码:362302,投票简称: “西部投票”。

    (2)填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过

应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                             …
                 合   计             不超过该股东拥有的选举票数

     股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

 有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

 决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则

 以总议案的表决意见为准。

    2.通过深交所交易系统投票的程序

   (1)投票时间:2017 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30

   和 13:00—15:00。

   (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日(现

场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 15 日

(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



    六、其他事项

    1.会议资料备置于公司证券部;

    2.临时提案请于会议召开 10 日前提交;

    3.与会股东食宿、交通费自理。

    4. 会议联系方式:

    联系人:赵志伟

    电话:028-83332761

    传真:028-83332761

    邮编:610017



   七、备查文件

   1. 公司第六届三次董事会决议



    附:授权委托书



    特此公告。
中建西部建设股份有限公司

        董 事 会

    2017 年 9 月 7 日
     附件:
                          授权委托书
     兹委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席中建西部建设股份
有限公司 2017 年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决
权(请在相关的表决意见项下划“√”):
序号                议案名称                  同意        反对        弃权
       关于调整 2017 年度与中建财务有限
 1
              公司融资授信总额的议案
       关于与中建财务有限公司续签金融服
 2
                   务协议的议案
       关于与关联方联合建设(开发)中建
 3     西南新材料研发中心及其配套住宅项
                     目的议案


     如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该
议案投票表决。
     本委托书自签发之日起生效,有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年
第四次临时股东大会结束;


     委托人为法人的,应当加盖单位印章。
     委托人签名:                      受托人签名:
     委托人身份证号码(或单位盖章):
     受托人身份证号码:
     委托人股东账号:
     委托日期:                        委托人持股数额:
     (注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)