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公司公告

西部建设:独立董事关于第六届九次董事会相关事项的事前认可意见2018-01-13  

						  独立董事关于第六届九次董事会相关事项的
                      事前认可意见

    我们作为中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细

则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建

西部建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规

定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公司拟提交董

事会审议的相关事项发表意见如下:

    一、关于 2017 年度日常关联交易额度超出预计的意见

    经会前认真审查董事会提供的相关资料,并了解其相关情况,我

们认为:公司2017年度向实际控制人及其所属企业,联营企业和天山

股份销售商品混凝土、外加剂及水泥日常关联交易预计超出预测额度

不超过52,005万元,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发

生的日常业务往来,遵守了市场公允定价原则,对本公司的生产经营

并未构成不利影响或损害公司中小股东利益,关联方按照合同约定享

有其权利,履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发

现通过此项交易转移利益的情况,不会对公司的独立性构成影响。因

此,我们同意将此议案提交公司董事会、股东大会审议。
    二、关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的意见

    经会前认真审查董事会提供的相关资料,并了解其相关情况,我

们认为:公司调整部分董事、高级管理人员基本薪酬是依据公司所处

的行业薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司

和中小股东利益的情况,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,

因此,我们同意将此议案提交公司董事会、股东大会审议。
    (本页无正文,为独立董事关于第六届九次董事会相关事项的事

前认可意见之签字页)




独立董事:



             朱   瑛         马   洁            李大明



                                          2018年1月11日