西部建设：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-11
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—059
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午15:30
网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2019 年 9 月 9 日
15:00-2019年9月10日15:00期间的任意时间。
3.召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666
号6楼会议室。
4.召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设有限公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表14人，代表股份
587,445,443股，占公司股份总数的46.5357％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
587,235,543股，占公司股份总数的46.5191％。
通过网络投票的股东9人，代表股份209,900股，占公司股份总数
的0.0166％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表12人，代表股份
35,566,373股，占公司股份总数的2.8175％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，审议表决结果如下：
1.审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议
案》
表决情况：同意 35,555,973 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9708％；反对 8,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0245％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0048％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,555,973 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9708％；反对 8,700 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0245％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.0048％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公
司 (合计持有 551,879,070 股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会除关联股东外有表决权
股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得
通过。
2.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意 587,439,743 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9990％；反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,560,673 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9840％；反对 4,000 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0112％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.0048％。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东
大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
