证券代码：002316        证券简称：键桥通讯          公告编号：2017-062

                 深圳键桥通讯技术股份有限公司
             2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2017年7月19日下午14:30
    3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦
24层公司会议室
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    5、主持人：董事长王永彬先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表公司有表决权的股份
117,456,026股，占全部股份393,120,000股的29.8779%，其中：出席现场会议的股
东及股东代表4名，代表公司有表决权的股份117,454,826股，占公司有表决权股
份总数的29.8776%；通过网络投票出席会议的股东1名，代表公司有表决权的股
份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；出席会议的中小投资者共3名，
代表公司有表决权的股份15,465,220股，占公司有表决权股份总数的3.9340%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列
席了会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议
通过了以下议案：
    1、《关于选举公司董事的议案》
    本议案采取累积投票方式选举王连宏先生、华建强先生为公司第四届董事会
非独立董事，任期至第四届董事会任期届满为止。具体表决情况如下：
    1.01 选举王连宏先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意117,456,026股，占出席会议的有表决权股份数的100%。王
连宏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,465,220股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
    1.02 选举华建强先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意117,456,026股，占出席会议的有表决权股份数的100%。华
建强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,465,220股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
    2、会议以同意117,456,026股，占出席会议的有表决权股份数的100%；反对
0股；弃权0股，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》。熊旭春先生
当选为公司第四届监事会股东代表监事。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,465,220股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、会议以同意117,456,026股，占出席会议的有表决权股份数的100%；反对
0股；弃权0股，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为
其提供担保的议案》。
    其中，中小投资者的表决情况：同意15,465,220股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、李威律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本
次股东大会的表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通
讯技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         深圳键桥通讯技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2017 年 7 月 19 日