证券代码：002316           证券简称：亚联发展       公告编号：2018-056

                深圳亚联发展科技股份有限公司
           第四届董事会第三十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
八次会议于2018年8月31日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年9
月3日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会
议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过
现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国光大银
行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
    因经营发展需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度人民币 12,000 万元整，额度期限 12 个月，由中国融资租赁有限公司、
公司董事长王永彬先生为该笔授信提供连带责任保证担保。
    以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事
项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署
借款合同及其他相关文件。


    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向深圳宝安桂
银村镇银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。
    因经营发展需要，同意公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请综合
授信额度人民币 6,500 万元整，额度期限 18 个月。
    以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事
项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署
借款合同及其他相关文件。
特此公告。




             深圳亚联发展科技股份有限公司
                       董 事 会
                     2018年9月3日