证券代码：002316          证券简称：亚联发展         公告编号：2018-077

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议于2018年11月13日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018
年11月16日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3
人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案》。
    监事会认为：公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司 2018 年度审计工作要求。监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。同意《关于续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）的议案》。
    具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全
资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次关联交易事项有助于上海即富整合境内外资源和优势，加
快海外布局速度，符合公司的整体发展战略，对公司发展有着积极的作用。本次
交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份
意向书暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外
投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2018年11月19日