证券代码：002316         证券简称：亚联发展         公告编号：2018-091

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
             第四届董事会第四十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于2018年12月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018
年12月26日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为开店宝支付服务
有限公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》。
    同意开店宝支付服务有限公司（以下简称“开店宝”）向南京银行股份有限
公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请基本授信额度人民币 500
万元，业务品种为短期流动资金贷款，用于开店宝经营周转，期限 12 个月，由
公司及控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）提
供连带保证责任担保。公司提供的担保由上海即富股东义乌市纬诺投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“纬诺投资”）提供反担保。以上担保与反担保均未收取
担保费用。
    董事会认为，上海即富为公司控股子公司，公司持有上海即富 45%股权，上
海即富间接持有开店宝 100%的股权，开店宝经营情况良好，公司及上海即富为
其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规
定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持开店宝的经营和业务发展。实际
发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司通过上海即富间接持
有开店宝 45%股权，上海即富的股东纬诺投资持有其 7.67%股权，上海即富的其
他股东深圳市来美居贸易有限公司、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、湖
州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、白涛
合计持有其 47.33%股权。公司为开店宝向南京银行上海分行申请的基本额度授
信 500 万元提供连带保证责任担保由纬诺投资提供反担保。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为开店宝支付服务有限公司向银行申请
基本授信额度提供担保的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用其自
有资金进行投资理财的议案》。
    具体内容详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理
财的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018年12月27日