证券代码：002316              证券简称：亚联发展   公告编号：2019-009

                 深圳亚联发展科技股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于2019年2月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年2月27
日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议
应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次
计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至 2018 年 12 月
31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
          董 事 会
       2019年2月27日