深圳亚联发展科技股份有限公司
                                      章程修订案


序号                     修订前                                      修订后
       第五条 公司住所：深圳市南山区高新科技园      第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道
 1     后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层       高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902
       邮政编码：518054                             邮政编码：518057
       第四十四条 公司召开股东大会的地点可以        第四十四条 公司召开股东大会的地点可以
       为公司住所或会议通知中明确的其他地点。       为公司住所或会议通知中明确的其他地点。
            股东大会应设置会场，以现场会议形式召         股东大会将设置会场，以现场会议形式
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       开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或     召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
       其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东     参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
       通过上述方式参加股东大会的，视为出席。       参加股东大会的，视为出席。
       第九十七条 公司董事会不设由职工代表担        第九十七条 公司董事会不设由职工代表担
       任的董事。                                   任的董事。
            董事由股东大会选举或更换，任期三年。         董事由股东大会选举或者更换，并可在
       董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满     任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
       以前，股东大会不能无故解除其职务。           期三年，任期届满可连选连任。
            董事任期从就任之日起计算，至本届董事         董事任期从就任之日起计算，至本届董
       会任期届满时为止。董事任期届满未及时改       事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
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       选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依     改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
       照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
       履行董事职务。                               的规定，履行董事职务。
            董事可以由总经理或者其他高级管理人           董事可以由总经理或者其他高级管理人
       员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员     员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
       职务的董事，总计不得超过公司董事总数的       员职务的董事，总计不得超过公司董事总数
       1/2。                                        的 1/2。
       第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制      第一百三十五条 在公司控股股东单位担任
 4     人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得     除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
       担任公司的高级管理人员。                     得担任公司的高级管理人员。

         公司章程除以上内容修订外，其他内容不变。
         本次《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。


         特此公告。




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                                                               2019年7月18日