亚联发展:公司章程修订案2019-07-18
深圳亚联发展科技股份有限公司
章程修订案
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所:深圳市南山区高新科技园 第五条 公司住所:深圳市南山区粤海街道
1 后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层 高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902
邮政编码:518054 邮政编码:518057
第四十四条 公司召开股东大会的地点可以 第四十四条 公司召开股东大会的地点可以
为公司住所或会议通知中明确的其他地点。 为公司住所或会议通知中明确的其他地点。
股东大会应设置会场,以现场会议形式召 股东大会将设置会场,以现场会议形式
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开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 参加股东大会的,视为出席。
第九十七条 公司董事会不设由职工代表担 第九十七条 公司董事会不设由职工代表担
任的董事。 任的董事。
董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事由股东大会选举或者更换,并可在
董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
以前,股东大会不能无故解除其职务。 期三年,任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事 董事任期从就任之日起计算,至本届董
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
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选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
履行董事职务。 的规定,履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员 员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人
职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 员职务的董事,总计不得超过公司董事总数
1/2。 的 1/2。
第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制 第一百三十五条 在公司控股股东单位担任
4 人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得 除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
公司章程除以上内容修订外,其他内容不变。
本次《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月18日