证券代码：002316           证券简称：亚联发展       公告编号：2019-056

                深圳亚联发展科技股份有限公司
           关于为开店宝支付服务有限公司向银行申请
                   综合授信额度提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）
间接 100%持股的全资下属公司开店宝支付服务有限公司（以下简称“开店宝”）
拟向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行上海分行”）申请综
合授信额度人民币 2,000 万元，授信期限 2 年，额度可循环，业务品种为流动资
金贷款、银行承兑汇票，其中开立银行承兑汇票保证金比例不低于 30%。由公司
及控股子公司上海即富提供保证担保，同时由上海即富总经理黄喜胜提供个人连
带责任保证担保。以上担保均未收取担保费用。
    公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为开店宝支付服务有限公司
向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担
保事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：开店宝支付服务有限公司
    2、成立时间：2006 年 02 月 09 日
    3、注册资本：12,000 万元人民币
    4、注册地址：上海市长宁区伊犁路152号2幢201-203室
    5、法定代表人：王雁铭
    6、经营范围：银行卡收单（全国）、预付卡发行与受理（浙江省、山东省、
福建省、广东省）；计算机领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，计算机系
统服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，
商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务（除展销），
票务代理；销售计算机软硬件、办公设备、电子产品、家用电器；网上经营通信
设备及相关产品、日用百货、文体用品（不得从事增值电信、金融业务）；从事
货物进出口及技术进出口业务，无线数据终端的研发、销售。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    7、最近一年又一期主要财务指标：截至2018年12月31日，开店宝总资产为
55,083.01万元，净资产为21,069.76万元，资产负债率为61.75%，2018年度实现营
业收入312,139.7万元，营业利润14,424.11万元，净利润11,929.29万元。（以上数
据已经审计）。截至2019年6月30日，开店宝总资产为68,126.07万元，净资产为
24,357.64万元，资产负债率为64.25%，2019年1-6月实现营业收入184,602.89万元，
营业利润4,073.71万元，净利润3,287.87万元。（截至2019年6月30日的数据未经审
计）。
    8、与公司关系：公司持有上海即富 45%股权，上海即富间接持有开店宝 100%
的股权，公司间接持有开店宝 45%股权。
    9、开店宝股权及控制关系图

                                 深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                45%
                                 上海即富信息技术服务有限公司

                          100%                                 100%
                        奇鑫（上海）金融              上海闪购信息技术
                        信息服务有限公司                  有限公司
                           99%                                 1%

                                   上海富汇信息科技有限公司
                                                100%
                                    开店宝支付服务有限公司

    三、担保协议内容
    公司及上海即富拟与北京银行上海分行签署相关担保协议，为开店宝向北京
银行上海分行申请的综合授信额度人民币2,000万元提供保证担保，授信期限2
年。
       四、董事会意见
    上海即富为公司控股子公司，公司持有上海即富45%股权，上海即富间接持
有开店宝100%的股权，开店宝经营情况良好，公司及上海即富为其提供担保的
财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。开店宝本次综
合授信同时由上海即富总经理黄喜胜提供个人连带责任保证担保，故本次担保未
提供反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有
利于支持开店宝的经营和业务发展，实际发生的担保金额公司将在以后的定期报
告中予以披露。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 7 月 17 日，公司对外担保额度为 2,796,404.87 美元（不包括对
控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为 9,300 万元人民币，公司及控股
子公司为控股子公司担保额度为 3,800 万元人民币，已审批的担保额度合计占公
司最近一期经审计净资产的 16.96%。公司实际对外累计担保余额为 0 美元（不
包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为 4,265.93 万元人民币，占
公司最近一期经审计净资产的 4.85%，公司及控股子公司为控股子公司担保余额
为 3,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.98%，无任何逾期担保。
本次计划公司及控股子公司为开店宝担保总额为 2,000 万元人民币，占公司最近
一期经审计净资产的 2.27%。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为，本次提供担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响，同意为开店宝提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                                            深圳亚联发展科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2019年7月18日