股票简称：海峡股份           股票代码：002320          公告编号：2017-32


                 海南海峡航运股份有限公司
   第五届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日以专人送
达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议（临时）通知及相关
议案等材料，会议于2017年8月15日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事
长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了
本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2017 年
半年度报告及其摘要的议案。
    监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案。
    独立董事对该报告发表了同意的意见，《独立董事关于第五届董事会第二十
七次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司 2017 年上半年募集资金存放
与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于三亚分公司增
加经营范围的议案。
    海峡股份三亚分公司拟开展交通艇租赁业务，目前三亚分公司经营范围没有
资产租赁项目。为了三亚分公司顺利开展交通艇租赁业务，董事会同意在三亚分
公司经营范围内增加“资产租赁”项目。
    特此公告


                                           海南海峡航运股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○一七年八月十六日