股票简称：海峡股份          股票代码：002320          公告编号：2017-41


                 海南海峡航运股份有限公司
    第五届董事会第三十次会议（临时）决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日以专人送
达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十次会议（临时）通知及相关议
案等材料，会议于2017年11月9日上午以通讯方式举行，本次会议由公司副董事
长赖宣尧先生召集并主持，应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议
了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
    1、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名林健先生
为公司董事候选人的议案。
    公司董事长林毅先生因工作原因已经辞去公司董事、董事长及战略委员会主
任委员职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事职位空缺，公司控股股东
海南港航控股有限公司提名林健先生为公司董事候选人。经过对林健先生的职
业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，董事会认为林健先生具备担任上
市公司董事的资格条件，同意提名林健先生为公司董事候选人，并将该议案提交
股东大会审议批准。林健先生简历见附件。
    2、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2017
年第三次临时股东大会的议案。
   公司定于2017年11月27日在海南省海口市召开公司2017年第三次临时股东大
会，审议董事会通过的关于选举林健先生为公司董事的议案。具体内容见2017
年11月10日公司在《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》。
    特此公告


                                              海南海峡航运股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二○一七年十一月十日




附件：董事候选人简历
    林 健：男，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。1989 年 8
月至 1994 年 5 月任海口港第一作业区科员；1994 年 5 月至 1994 年 11 月任海口
港集团公司副主任科员；1994 年 11 月至 1998 年 12 月任海口港集团外轮服务公
司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理；1998 年 12 月至 1999 年 5 月任海
口港集团旅业公司副经理兼蓝洋度假村经理；1999 年 5 月至 2002 年 3 月任海口
港蓝洋度假村经理；2002 年 3 月至 2007 年 1 月任海口港集团公司总经理助理兼
海峡股份董事会秘书；2007 年 1 月至 2007 年 4 月任海南诚源房地产开发有限公
司总经理；2007 年 4 月至 2008 年 7 月任海南港航控股有限公司总裁助理；2008
年 7 月至 2013 年 12 月任海南港航控股有限公司党委委员、副总经理，海南马村
港港务公司经理兼法定代表人；2013 年 12 月至 2014 年 11 月任海口市公共交通
集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2014 年 11 月至 2015 年 8 月任海口
市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2015 年 08 月至 2017 年
10 月任海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主
任）、中共海口市纪委委员。现任海南港航控股有限公司董事长。

    海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股

份，林健先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任

何处罚和证券交易所惩戒。