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公司公告

海峡股份:第五届董事会第三十次会议(临时)决议公告2017-11-10  

						股票简称:海峡股份          股票代码:002320          公告编号:2017-41


                 海南海峡航运股份有限公司
    第五届董事会第三十次会议(临时)决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日以专人送
达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十次会议(临时)通知及相关议
案等材料,会议于2017年11月9日上午以通讯方式举行,本次会议由公司副董事
长赖宣尧先生召集并主持,应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议
了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:
    1、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于提名林健先生
为公司董事候选人的议案。
    公司董事长林毅先生因工作原因已经辞去公司董事、董事长及战略委员会主
任委员职务。根据《公司章程》规定,为弥补公司董事职位空缺,公司控股股东
海南港航控股有限公司提名林健先生为公司董事候选人。经过对林健先生的职
业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解,董事会认为林健先生具备担任上
市公司董事的资格条件,同意提名林健先生为公司董事候选人,并将该议案提交
股东大会审议批准。林健先生简历见附件。
    2、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2017
年第三次临时股东大会的议案。
   公司定于2017年11月27日在海南省海口市召开公司2017年第三次临时股东大
会,审议董事会通过的关于选举林健先生为公司董事的议案。具体内容见2017
年11月10日公司在《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》。
    特此公告


                                              海南海峡航运股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二○一七年十一月十日




附件:董事候选人简历
    林 健:男,1966 年 9 月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。1989 年 8
月至 1994 年 5 月任海口港第一作业区科员;1994 年 5 月至 1994 年 11 月任海口
港集团公司副主任科员;1994 年 11 月至 1998 年 12 月任海口港集团外轮服务公
司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理;1998 年 12 月至 1999 年 5 月任海
口港集团旅业公司副经理兼蓝洋度假村经理;1999 年 5 月至 2002 年 3 月任海口
港蓝洋度假村经理;2002 年 3 月至 2007 年 1 月任海口港集团公司总经理助理兼
海峡股份董事会秘书;2007 年 1 月至 2007 年 4 月任海南诚源房地产开发有限公
司总经理;2007 年 4 月至 2008 年 7 月任海南港航控股有限公司总裁助理;2008
年 7 月至 2013 年 12 月任海南港航控股有限公司党委委员、副总经理,海南马村
港港务公司经理兼法定代表人;2013 年 12 月至 2014 年 11 月任海口市公共交通
集团有限公司党委副书记、总经理、董事;2014 年 11 月至 2015 年 8 月任海口
市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理;2015 年 08 月至 2017 年
10 月任海口市交通运输和港航管理局(市交通战备办公室)党组书记、局长(主
任)、中共海口市纪委委员。现任海南港航控股有限公司董事长。

    海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东,持有海峡股份 58.53%的股

份,林健先生未持有海峡股份的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的任

何处罚和证券交易所惩戒。