股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2017-46


                海南海峡航运股份有限公司
   第五届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十一次会议（临时）通知及相
关议案等材料，会议于2017年12月4日上午以通讯方式举行。本次会议由副董事
长赖宣尧先生召集并主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审
议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司董事
长的议案。
    同意选举林健先生为公司董事长，任期与公司第五届董事会一致。
    2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举战略委员
会主任委员的议案。
    同意选举林健先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期与公司第五届董
事会一致。
    3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡公司
租赁一艘拖轮的议案。
    公司船舶靠离泊新海港时若遇到突发阵风和强风对船舶安全影响较大，故需
要拖轮长期驻新海港提供保障。董事会同意全资子公司海口新海轮渡码头有限公
司从海南港航拖轮有限公司租赁一艘拖轮常驻新海港，租赁费用为 28 万元/月，
租期一年。由于目前海口仅有一家公司即海南港航拖轮有限公司从事海上拖轮租
赁业务，而海南港航拖轮有限公司属于公司控股股东海南港航控股有限公司旗下
公司，本项交易为关联交易。关联董事林健、麦卫斌、杜刚、欧阳汉、杨真永回
避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露
的《关于第五届董事会第三十一次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。
    4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新建与改造新
海港基础设施项目的议案。
    海口市秀英港关停轮渡业务后，新海港将成为琼州海峡轮渡业务的主要港
口，承接原有的全部轮渡运输量。为做好新海港轮渡业务承接工作，树立海南省
门户窗口港、枢纽港形象，新海港需要进行改建提升基础设施工程项目。董事会
同意由全资子公司海口新海轮渡码头有限公司实施新海港基础设施提升工程项
目，项目共 11 项，包括：新建新海港餐厅、新建新海港临时疏港路路面工程、
新海港临时路路面配套工程、大货车安检站立面改造、大货车安检站景观灯光改
造、新海港停车场绿化带改造、天翔路绿化带改造、新海港标识系统升级、新建
新海港客运广场户外全彩 LED 显示屏项目、新海港临时公交场站地面硬化工程、
新海港乘用车安全检查系统项目等，11 个项目的工程费用预算约为 1328.48 万
元。
    特此公告


                                            海南海峡航运股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二○一七年十二月五日