股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2019-02


                海南海峡航运股份有限公司
      第六届董事会第五次会议（临时）决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第五次会议（临时）通知及相关议
案等材料。本次会议采通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决
董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相
关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了
如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于继续参股设立
财产保险公司的议案。
    公司于2016年3月10日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于参股设
立南华财产保险股份有限公司的议案，批准公司以自有资金4500万元投资参股设
立南华财产保险股份有限公司，占其3%股份（股份总数为15亿股），详见2016
年3月11日公司在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《关于参股设立南
华财产保险股份有限公司的公告》（公告编号2016-15）。南华财险筹建申请材
料于2016年3月28日报送至原中国保监会。鉴于近期申报工作在政策层面与股东
层面发生了诸多变化，部分原发起人股东由于自身经营或政策变化申请退出，南
华财险近日召开了发起人股东沟通会，筹备组经过慎重考量，保险公司拟更名为
海华财产保险股份有限公司，并根据财产保险业务发展的实际需要，从企业资质、
持续出资能力、行业影响力、新兴科技含量等方面优选了若干股东对原有股东结
构进行了优化，经过与新老股东的沟通商议，公司出资金额和持股比例维持不变，
仍为以自有资金4500万元投资参股，占其3%股份（股份总数为15亿股）,海华财
险筹备组将重新向银保监会递交申报材料。关于该议案的详细内容见公司于同日
在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《关于继续参股设立财产保险公司
的公告》（公告编号2019-03）。
     2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于成立三沙合资
公司的议案。
    为提高西沙海洋生态观光旅游的服务质量，规范西沙地接服务及各项旅游服
务，董事会同意公司与三沙南海梦之旅邮轮有限公司、三亚自由海休闲渔业有限
公司三方发起组建三沙海洋旅游服务股份有限公司（以下简称“三沙公司”）。
公司拟以自有资金投资900万元，占三沙公司30%的股权。关于该议案的详细内容
见公司于同日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《关于成立三沙合资
公司的公告》（公告编号2019-04）。
    3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于秀英港区部分轮
渡业务外包的议案。
    目前海口新海轮渡码头客运综合枢纽站工程项目、新海港综合交通枢纽
（GTC）及配套设施工程项目已开工建设，新海港轮渡业务部分转移回秀英港，
由于两港区24小时同时作业，新海轮渡公司现有人员已无法满足两港区同时作业
的需要，因此，董事会同意新海轮渡公司将秀英港区部分轮渡生产服务业务进行
外包，通过公开招标方式进行采购。外包费年预算为1,243万元，外包期限3年，
3年外包费用共3,730万元，从2019年开始实施。
    4、会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于司南公司续租码
头土地及配套设施的议案。
    公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）
因业务需要，自2013年起一直租赁海口港集团公司所属的秀英港1-2号码头及配
套设施。原租赁协议有效期已期满。为了业务的顺利开展，董事会同意司南公司
续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为
14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）
作为经营场所，租赁期限为3年，第一年租金按1,317,552.00元/年收取，第二年
租金在第一年基础上涨5%，第三年租金在第二年基础上涨5%。
    由于秀英港1-2号码头土地使用权所有人为海口港集团公司，公司控股股东
港航控股托管海口港集团公司，根据相关规定，该交易事项涉及关联交易，关联
董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉、李儒平回避表决。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第五次会议
议案的独立意见》。
       5、会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于租赁“海口湾1”
轮的议案。
       公司租赁海南港航拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）旗下“海口湾 1”
轮经营海口滨海游业务，原租赁合同已期满，为了保证公司滨海游业务持续营运，
董事会同意公司按照 11 万元/月的价格继续租赁“海口湾 1”轮，合同期限为 2
年。
       拖轮公司为公司大股东海南港航控股有限公司子公司，根据相关规定，该交
易事项涉及关联交易，关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉、李儒平回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《关于
第六届董事会第五次会议议案的独立意见》。


       特此公告


                                               海南海峡航运股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○一九年一月三十日